Семья Путина отмыла миллионы: в ЕС задержали работников Danske bank
В Эстонии полиция задержала десятерых бывших работников местного филиала Danske bank, подозреваемых в причастности к масштабному отмывания зарубежных денег.
как сообщает Postimees , Все задержанные в ходе спецоперации - бывшие работники эстонского отделения крупнейшего банка Дании. Всем предъявлены обвинения в участии в отмывании денег.
"Откровенно говоря, это так называемая первая линия защиты в борьбе с отмыванием денег. Это люди, которые были главным образом менеджерами по работе с клиентами, их работа заключалась в том, чтобы сообщать об этих случаях отмывания денег и препятствовать им", - сказала на пресс-конференции генеральный прокурор страны Лавли Перлинг.
Она добавила, что задержанные 10 человек, и все они подозреваются в отмывании денег в большом объеме. Одному человеку также выдвинуто подозрение в получении взяток, а еще одной - в содействии этому. Всего подозреваемые обработали около 300 млн евро "грязных денег".
Danske bank
Finclub.net
Отмечается, что на сомнительное происхождение денег указывали объемы сделок, скорость и недостаточная информация об этих операциях.
По данным издания, члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники российской ФСБ могли быть замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании.
как сообщал OBOZREVATEL , Двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина подозревают в отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank . Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестра компаний в Великобритании о якобы совсем небольшой оборот, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы.
В том же году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась большими суммами. Расследование деятельности эстонского отделения продолжается.
В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов , Которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, которые попали под расследование, принадлежали людям из близкого окружения Путина - его партнерам и друзьям Аркадию и Борису Ротенберг.
Ты не читаешь наш Telegram ? А зря! подписывайся